Fie fraude organizate pe modelul sectelor, fie jocuri piramidale,
ecrocheriile pe scara larga au prins in joc mii de persoane destul de
naive pentru a se increde intr-un castig usor.
Firma lui Nami Kazutsugi
Pe locul cinci in in topul fraudelor de miliarde de dolari realizat de Cotidianul se afla schema de investitii a japonezului Kazutsugi Nami, care a pacalit aproximativ 50.000 de persoane.
Nami
le promitea clientilor o dobanda anuala de 36% si alte comisioane
pentru cei care recruteaza alti "investitori". El a lansat si o moneda
virtuala, "entenul" (yenul divin, cu misiunea de a salva lumea de
saracie) cu care clientii puteau achizitiona produse. A fost prins insa
de politie dupa ce a anuntat ca va plati toate dividendele numai in
"enten".
WorldCom a lui Bernie Ebbers
Bernie Ebbers,
fondator si administrator al firmei WorldCom, a fost condamnat la 25 de
ani de inchisoare pentru raportarea financiara falsa care a condus la
pierderi de 11 miliarde de dolari pentru investitori. El a folosit
metode frauduloase pentru a-si masca declinul castigurilor si a
prezentat o imagina falsa asupra profitabilitatii pentru a creste
pretul actiunilor.
Tranzactiile lui Jerome Kerviel de la Societe Generale
In
doar trei zile, Societe Generale a pierdut 4,9 miliarde de euro din
cauza tranzactiilor frauduloase duse la capat de Jerome Kerviel, un
angajat al firmei in varsta de 31 de ani. El a fost acuzat de depasirea
autoritatii si schimburi neautorizate.
Se pare insa ca
escrocul a avut si complici, in conditiile in care se crede ca nu putea
sa faca astfel de tranzactii de unul singur. El insusi a declarat ca
banca stia despre tranzactiile lui frauduloase, insa au tolerat
situatia pentru ca generau profit.
Firma "Enron" a lui Arthur Andresen
Una
din cele mai mari firme de contabilitate din lume, Enron, care
apartinea lui Arthur Andersen, a fost desfiintata in urma falimentului
din decembrie 2001 in urma neregulilor constatate.
Firma
infiintase entitati off-shore care sefasurau pe hartie diverse
tranzactii si absorbeau pierderile si datoriile de la Enron. Bilantul
firmei era mereu pozitiv si inregistra cresteri spectaculoase, la fel
si actiunile firmei.
Activitatile Enron devenisera insa prea complicate pentru a fi intelese de investitori si firmele de rating, iar intr-o perioada extrem de scurta profiturile au scazut drastic.
La 19 noiembrie 2001, compania facea public faptul ca are de platit datorii in valoare de 9 miliarde pana la sfarsitul lui 2002.
Se
pare ca scandalul Enron a avut si o componenta politica, destul de
neclara insa. Enron a dat aproape sapte milioane de dolari
politicienilor, incepand din anii '90 catre campaniile electorale ale
lui Clinton si Bush.
Jocul piramidal al lui Bernie Madoff
Cea mai mare escrocherie din lume este considerata cea a lui Bernie Madoff, fostul presedinte al bursei NASDAQ,
fondator al firmei Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Madoff
si-a anuntat fii pe 10 decembrie 2008 ca firma sa este o schema
piramidala, o frauda in valoare de 50 de miliarde de dolari. Acestia au
anuntat la randul lor, autoritatile.
"The New York Post" a
relatat faptul ca Madoff folosea asa-numitul "circuit evreiesc" - adica
recruta clienti din randul evreilor cu bani, fondul sau fiind
considerat unul exclusivist.
Clientii lui Madoff constau in
banci, fonduri de investitii, actiuni caritabile, universitati, dar si
personalitati. Multe organizatii caritabile evreiesti, intre care si
Fundatia Elie Wiesel, au ramas fara fonduri ca urmare a falimentului
lui Madoff. Alti pagubiti sunt economistul Henry Kaufman, regizorul
Jeffrey Katzenberg, Kevin Bacon, John Malkovich si Zsa Zsa Gabor.
duminică, 16 mai 2010
Abonați-vă la:
Postări (Atom)